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3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'CRIMINALITE FINANCIERE' 
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Partager le résultat de cette recherchePrévention du crime et justice pénale : Bulletin d'information, n°34-35. Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d'argent / Jack A. BLUM
Titre de série : Prévention du crime et justice pénale : Bulletin d'information, n°34-35 Titre : Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d'argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Jack A. BLUM, Auteur ; Michael LEVI, Auteur ; Thomas TAYLOR, Auteur ; Phil WILLIAMS, Auteur Editeur : NATIONS UNIES. OFFICE POUR LE CONTROLE DES DROGUES ET LA PREVENTION DU CRIME Année de publication : 1999 Collection : Technical Series du PNUCID num. n°8 Importance : 82 p. Format : Grand Note générale : DON Langues : Français Catégories : ADMINISTRATION FINANCIERE
ASPECTS FINANCIERS
BANQUE
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CRIMINALITE
FRAUDE FISCALE
SYSTÈME BANCAIRE
SYSTEME FINANCIER DECENTRALISEMots-clés : CRIMINALITE FINANCIERE SECRETS FINANCIERS SYSTEME FINANCIER INTERNATIONAL Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Le système financier international a subi au cours des dernières décennies, un certain nombre de transformation qui rendent d'autant plus difficile la recherche, le gel et la saisie des revenus et des avoirs provenant d'activités criminelles. L'infrastructure financière s'est transformée, du fait des progrès de la technologie et des communications, en un système mondial en perpétuel activité dans lequel "l'argent virtuel" peut se déplacer rapidement et facilement n'importe où dans le monde. L'univers des centres financiers offshore et des pays et territoires à secret bancaire fort constitue un élément clef de cette infrastructure, mais peut aussi être considéré comme un système ayant des composantes distinctes mais complémentaires en se renforçant mutuellement, dont beaucoup sont facilement manipulables par les criminels. Le dénominateur commun des opérations de blanchiment de l'argent sale et de divers délits financiers est l'appareil mis en place dans les paradis financiers et les centres offshore.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12352 Prévention du crime et justice pénale : Bulletin d'information, n°34-35. Paradis financiers, secret bancaire et blanchiment d'argent [texte imprimé] / Jack A. BLUM, Auteur ; Michael LEVI, Auteur ; Thomas TAYLOR, Auteur ; Phil WILLIAMS, Auteur . - [S.l.] : NATIONS UNIES. OFFICE POUR LE CONTROLE DES DROGUES ET LA PREVENTION DU CRIME, 1999 . - 82 p. ; Grand. - (Technical Series du PNUCID; n°8) .
DON
Langues : Français
Catégories : ADMINISTRATION FINANCIERE
ASPECTS FINANCIERS
BANQUE
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CRIMINALITE
FRAUDE FISCALE
SYSTÈME BANCAIRE
SYSTEME FINANCIER DECENTRALISEMots-clés : CRIMINALITE FINANCIERE SECRETS FINANCIERS SYSTEME FINANCIER INTERNATIONAL Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Le système financier international a subi au cours des dernières décennies, un certain nombre de transformation qui rendent d'autant plus difficile la recherche, le gel et la saisie des revenus et des avoirs provenant d'activités criminelles. L'infrastructure financière s'est transformée, du fait des progrès de la technologie et des communications, en un système mondial en perpétuel activité dans lequel "l'argent virtuel" peut se déplacer rapidement et facilement n'importe où dans le monde. L'univers des centres financiers offshore et des pays et territoires à secret bancaire fort constitue un élément clef de cette infrastructure, mais peut aussi être considéré comme un système ayant des composantes distinctes mais complémentaires en se renforçant mutuellement, dont beaucoup sont facilement manipulables par les criminels. Le dénominateur commun des opérations de blanchiment de l'argent sale et de divers délits financiers est l'appareil mis en place dans les paradis financiers et les centres offshore.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=12352 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 12246 EDOCS-602/BLU/12246 Etude Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30817 602 /GIA/30817 Papier Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Titre : Rapport annuel 2010 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE DE L'OUEST) Editeur : GIABA Année de publication : 2010 Importance : 128 p. Langues : Français Mots-clés : CRIMINALITE FINANCIERE FINANCEMENT DU TERRORISME SECURITE FINANCIERE BLANCHIMENT DE L'ARGENT CRIMINALITE CORRUPTION POLITIQUE ECONOMIQUE AFRIQUE DE L'OUEST Résumé : A l'instar des précédents rapports annuels, le présent rapport repose sur les diverses activités menées par le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) en 2010. L'année en considération a été une année qui a servi de zone tampon entre deux Plans stratégiques, 2007-2009 et 2011-2014. L'exécution du Plan stratégique a été passée en revue par un évaluateur indépendant dont le rapport a déjà été publié sur le site internet du GIABA (http://www.giaba.org). La plupart des activités menées en 2010 étaient conformes au Plan stratégique 2007-2009. En outre, des ressources ont été consacrées à l'élaboration du nouveau Plan stratégique 2011-2014. Le rapport annuel 2010 ressort un taux global d'exécution programmatique de près de 96 pour cent. Ce succès aurait été impossible sans l'engagement et les contributions des Etats membres du BIABA et d'autres parties prenantes en matière d'activités LBC/FT. Ce cinquième rapport annuel global a été collectivement préparé par le personnel du BIABA. Que toute l'équipe institutionnelle dont les contributions, l'engagement et le travail d'arrache-pied ont conduit à l'élaboration du présent rapport trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance et nos plus vives félicitations Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17212 Rapport annuel 2010 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE DE L'OUEST) . - [S.l.] : GIABA, 2010 . - 128 p.
Langues : Français
Mots-clés : CRIMINALITE FINANCIERE FINANCEMENT DU TERRORISME SECURITE FINANCIERE BLANCHIMENT DE L'ARGENT CRIMINALITE CORRUPTION POLITIQUE ECONOMIQUE AFRIQUE DE L'OUEST Résumé : A l'instar des précédents rapports annuels, le présent rapport repose sur les diverses activités menées par le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) en 2010. L'année en considération a été une année qui a servi de zone tampon entre deux Plans stratégiques, 2007-2009 et 2011-2014. L'exécution du Plan stratégique a été passée en revue par un évaluateur indépendant dont le rapport a déjà été publié sur le site internet du GIABA (http://www.giaba.org). La plupart des activités menées en 2010 étaient conformes au Plan stratégique 2007-2009. En outre, des ressources ont été consacrées à l'élaboration du nouveau Plan stratégique 2011-2014. Le rapport annuel 2010 ressort un taux global d'exécution programmatique de près de 96 pour cent. Ce succès aurait été impossible sans l'engagement et les contributions des Etats membres du BIABA et d'autres parties prenantes en matière d'activités LBC/FT. Ce cinquième rapport annuel global a été collectivement préparé par le personnel du BIABA. Que toute l'équipe institutionnelle dont les contributions, l'engagement et le travail d'arrache-pied ont conduit à l'élaboration du présent rapport trouve ici l'expression de toute notre reconnaissance et nos plus vives félicitations Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17212 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 17160 EDOCS-602/GIA/1153 Rapport Bibliothèque ENDA indéterminé Exclu du prêt
