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Auteur GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE |
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Affiner la rechercheGIABA : Rapport annuel 2008 / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE
Titre : GIABA : Rapport annuel 2008 Titre original : GIABA: Annual report 2008 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE ; CEDEAO Editeur : GIABA Année de publication : 2008 Importance : 117 p (FR)/ 102 p. (AN) Présentation : ill., couv. ill. Format : Grand Langues : Français Anglais Catégories : AFRIQUE
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CRISE FINANCIERE
FINANCEMENT
INSTITUTIONS FINANCIERES
MONNAIE
SYSTEMES JURIDIQUES
TERRORISMEMots-clés : FINANCEMENT DU TERRORISME INSTITUTIONS JURIDIQUES Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Dans sa majeure partie, le présent rapport est essentiellement axé sur les nombreuses activités du Groupe Intergouvernemental d'Action conte le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest en 2008. Cet exercice avait principalement pour but d'évaluer la capacité des pays d'Afrique de l'Ouest à faire face aux défis du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et leurs besoins spécifiques pour l'amélioration de leur régime de LBA/CFT.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15988 GIABA : Rapport annuel 2008 = GIABA: Annual report 2008 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE ; CEDEAO . - [S.l.] : GIABA, 2008 . - 117 p (FR)/ 102 p. (AN) : ill., couv. ill. ; Grand.
Langues : Français Anglais
Catégories : AFRIQUE
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CRISE FINANCIERE
FINANCEMENT
INSTITUTIONS FINANCIERES
MONNAIE
SYSTEMES JURIDIQUES
TERRORISMEMots-clés : FINANCEMENT DU TERRORISME INSTITUTIONS JURIDIQUES Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Dans sa majeure partie, le présent rapport est essentiellement axé sur les nombreuses activités du Groupe Intergouvernemental d'Action conte le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest en 2008. Cet exercice avait principalement pour but d'évaluer la capacité des pays d'Afrique de l'Ouest à faire face aux défis du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et leurs besoins spécifiques pour l'amélioration de leur régime de LBA/CFT.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15988 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15936 EDOCS-602/GIA/15936 Rapport Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Titre : GIABA : Rapport Annuel 2017 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur Editeur : GIABA Importance : 117p. Format : moyen Langues : Français Catégories : AFRIQUE
AFRIQUE DE L'OUEST
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CEDEAO
COOPERATION ECONOMIQUE
CORRUPTION
INTEGRATION ECONOMIQUE
POLITIQUE ECONOMIQUE
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
SYSTEME ECONOMIQUEMots-clés : CRIME FINANCIERE / DETOURNEMENT Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Le GIABA a été créé par la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, par décision A/Dec./12/99 du 10 décembre 1999, avec pour mandat de veiller à ce que les États membres, reconnaissent, adoptent et mettent en œuvre les mesures internationales de LBC/ FT, en particulier les normes du GAFI en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et la stabilité des systèmes financiers de la région. Nonobstant un rétrécissement du champ des activités terroristes dans la région, l'année 2017 a enregistré des attaques dans certains Etats, qui ont ciblé notamment des soldats de contingents nationaux ou étrangers. La complexité des méthodes ainsi que les moyens logistiques impressionnants utilisés pour perpétrer ces attaques, posent non seulement la question des sources de leur financement et emmènent les observateurs attentifs à rechercher des liens entre blanchiment de capi taux et financement du terrorisme, mais égale ment imposent à tous les acteurs nationaux régionaux du domaine de la sécurité, de reco naître la LBC/FTP comme une voie prioritaire en ce qu'elle privilégie la prévention et l'antici-pation, notamment par le renseignement. Cette démarche a pour finalité d'aboutir à l'assèchement des sources de financement ainsi qu'à la saisie, la confiscation, et à la gestion des avoirs d'origine criminelle, qui constituent des objectifs de l'activité du GIABA, conformément aux recommandations du GAFI et aux autres conventions internationales en la matière.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30784 GIABA : Rapport Annuel 2017 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur . - [S.l.] : GIABA, [s.d.] . - 117p. ; moyen.
Langues : Français
Catégories : AFRIQUE
AFRIQUE DE L'OUEST
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CEDEAO
COOPERATION ECONOMIQUE
CORRUPTION
INTEGRATION ECONOMIQUE
POLITIQUE ECONOMIQUE
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
SYSTEME ECONOMIQUEMots-clés : CRIME FINANCIERE / DETOURNEMENT Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Le GIABA a été créé par la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, par décision A/Dec./12/99 du 10 décembre 1999, avec pour mandat de veiller à ce que les États membres, reconnaissent, adoptent et mettent en œuvre les mesures internationales de LBC/ FT, en particulier les normes du GAFI en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et la stabilité des systèmes financiers de la région. Nonobstant un rétrécissement du champ des activités terroristes dans la région, l'année 2017 a enregistré des attaques dans certains Etats, qui ont ciblé notamment des soldats de contingents nationaux ou étrangers. La complexité des méthodes ainsi que les moyens logistiques impressionnants utilisés pour perpétrer ces attaques, posent non seulement la question des sources de leur financement et emmènent les observateurs attentifs à rechercher des liens entre blanchiment de capi taux et financement du terrorisme, mais égale ment imposent à tous les acteurs nationaux régionaux du domaine de la sécurité, de reco naître la LBC/FTP comme une voie prioritaire en ce qu'elle privilégie la prévention et l'antici-pation, notamment par le renseignement. Cette démarche a pour finalité d'aboutir à l'assèchement des sources de financement ainsi qu'à la saisie, la confiscation, et à la gestion des avoirs d'origine criminelle, qui constituent des objectifs de l'activité du GIABA, conformément aux recommandations du GAFI et aux autres conventions internationales en la matière.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30784 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30528 602/GIA/30528 Papier Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Titre : GIABA : Rapport annuel 2018 Titre original : GIABA: Annual report 2018 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur Mention d'édition : Dakar Editeur : GIABA Année de publication : 2018 Importance : 112 p. Format : Grand Langues : Français Catégories : BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CORRUPTION
CRIME ORGANISE
CRIMINALITE
TERRORISMEMots-clés : CRIME FINANCIER FINANCEMENT DU TERRORISME BLANCHIMENT DE CAPITAUX Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé :
L’année 2018 a constitué une année charnière dans la vie de notre institution en ce sens qu’elle a été marquée par un changement
intervenu à sa tête le 1er Mars avec la passation de charges entre le Général Adama COULIBALY en fin de mandat et le Juge Kimelabalou ABA nommé pour prendre sa suite. Malgré les progrès substantiels réalisés dans la promotion des normes du GAFI, le GIABA fait face à de nombreux défis au nombre desquels : l’insuffisance de personnels qualifiés à son Secrétariat pour assurer la coordination efficace des évaluations mutuelles, le défaut de maîtrise par les experts évaluateurs du GIABA des exigences de la nouvelle Méthodologie du GAFI pour conduire avec succès les Evaluations Mutuelles d’une manière générale, et en particulier l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de LBC/FT des pays, le manque de traducteurs et la faible capacité des Etats membres à absorber l’assistance technique fournie. Tous ces défis requièrent une attention particulière afin de mettre au point des mesures idoines pour permettre au GIABA de continuer à jouer pleinement son rôle d’institution de référence en matière lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). L’évaluation des dispositifs de LBC/FT des Etats membres en vue de déterminer leur niveau de conformité aux normes internationales acceptables s’est poursuivie en 2018 par l’évaluation mutuelle du Burkina Faso conduite du 23 juillet au août 2018. Par ailleurs, le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) du Sénégal, deuxième pays à être évalué dans le cadre du présent cycle, a été adopté à la Plénière de novembre 2018 à Banjul, République de Gambie. Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre du Plan Stratégique sont encourageants même si son évaluation à mi-parcours prévue pour le début de l’année 2019 permettra de faire le point sur les résultats déjà engrangés et de procéder aubesoin, aux réajustements qui s’imposent. En prélude aux évaluations mutuelles, et avec le soutien despartenaires dont la Banque mondiale, les Etats membres ont continué en 2018, sous l’impulsion du GIABA, à œuvrer à la réalisation de leurs évaluations nationales des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Au total, huit (08) Etats membres ont déjà réalisé leurs ENR et devraient à présent envisager la conception des stratégies d’atténuation des risques identifiés, tandis que les autres pays sont à des degrés divers de conduite de leurs exercices respectifs.Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31054 GIABA : Rapport annuel 2018 = GIABA: Annual report 2018 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur . - Dakar . - [S.l.] : GIABA, 2018 . - 112 p. ; Grand.
Langues : Français
Catégories : BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CORRUPTION
CRIME ORGANISE
CRIMINALITE
TERRORISMEMots-clés : CRIME FINANCIER FINANCEMENT DU TERRORISME BLANCHIMENT DE CAPITAUX Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé :
L’année 2018 a constitué une année charnière dans la vie de notre institution en ce sens qu’elle a été marquée par un changement
intervenu à sa tête le 1er Mars avec la passation de charges entre le Général Adama COULIBALY en fin de mandat et le Juge Kimelabalou ABA nommé pour prendre sa suite. Malgré les progrès substantiels réalisés dans la promotion des normes du GAFI, le GIABA fait face à de nombreux défis au nombre desquels : l’insuffisance de personnels qualifiés à son Secrétariat pour assurer la coordination efficace des évaluations mutuelles, le défaut de maîtrise par les experts évaluateurs du GIABA des exigences de la nouvelle Méthodologie du GAFI pour conduire avec succès les Evaluations Mutuelles d’une manière générale, et en particulier l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de LBC/FT des pays, le manque de traducteurs et la faible capacité des Etats membres à absorber l’assistance technique fournie. Tous ces défis requièrent une attention particulière afin de mettre au point des mesures idoines pour permettre au GIABA de continuer à jouer pleinement son rôle d’institution de référence en matière lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). L’évaluation des dispositifs de LBC/FT des Etats membres en vue de déterminer leur niveau de conformité aux normes internationales acceptables s’est poursuivie en 2018 par l’évaluation mutuelle du Burkina Faso conduite du 23 juillet au août 2018. Par ailleurs, le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) du Sénégal, deuxième pays à être évalué dans le cadre du présent cycle, a été adopté à la Plénière de novembre 2018 à Banjul, République de Gambie. Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre du Plan Stratégique sont encourageants même si son évaluation à mi-parcours prévue pour le début de l’année 2019 permettra de faire le point sur les résultats déjà engrangés et de procéder aubesoin, aux réajustements qui s’imposent. En prélude aux évaluations mutuelles, et avec le soutien despartenaires dont la Banque mondiale, les Etats membres ont continué en 2018, sous l’impulsion du GIABA, à œuvrer à la réalisation de leurs évaluations nationales des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Au total, huit (08) Etats membres ont déjà réalisé leurs ENR et devraient à présent envisager la conception des stratégies d’atténuation des risques identifiés, tandis que les autres pays sont à des degrés divers de conduite de leurs exercices respectifs.Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31054 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30801 602 /GIA/30801 Papier Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30817 602 /GIA/30817 Papier Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Titre : GIABA : Rapport annuel 2023 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur Mention d'édition : Dakar Editeur : GIABA Année de publication : 2023 Importance : 72 p. Présentation : couv.ill.en coul. Format : Grand Note générale : Don du GIABA. Langues : Français Catégories : BLANCHIMENT DE L'ARGENT
FINANCEMENT
TERRORISMEMots-clés : CRIMES Index. décimale : 602 - CREDIT ET FINANCE, BANQUES ET ASSURANCES, INSTITUTIONS DE CREDIT, D'EPARGNE ET DE PRET, DETTE, EPARGNE POPULAIRE, TONTINE, BLANCHISSEMENT D'ARGENT Résumé : Le GIABA a mis en oeuvre des programmes principalement accés sur l'élaboration de dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux,le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/ FT/ FP )Dans nos Etats membres et sur la redéfinition de la forme des préceptes ayant servi de point d'appui pour soutenir les travaux du GIABA.Dans le meme temps ,nous avons intensifier notre collaboration avrc d'autres institutions régionales ainsi qu'avec des partenaires au developpement pour apporter un soutien à nos Etats membres.De plus,l'exercice a été marqué par une amélioration remarquable nineau de comprehension technique par Etats membres des normes du GAFI,qui le barométre permettant de mesurer l'éfficacité et l'efficience des nombreuses activités que nous mettons en oeuvre dans la region. Suite à l'insistance et à la persévérance du GIABA,une réalisation reamrquable en 2023 a été l'intensification de l'utilisation des résultats des typologies par les Etats membres pour les aider à comprendre les crimes sous-jacents qui tendent à saborder les secteurs economiques et à dérailler le développement dans le pays.Dans le cadre de ces éffort visant à aider les états membres à construire des dispositifs de LBC/ FT résiliant,le GIABA a; au fil du temps dévoilé de nombreuses tendances et méthodes par biais de typologies et travaux de recherche qui ont facilité le fourniture d'une assistance technique raisonnabble aux Etats membres. Reconnaissant qu'il s'agit d'un processus continu ,le GIABA appelle les parties prenantes à rester engagées et à éiaborer des strategies pour faire face aux risques éxistants de DC/ FT/ FP et à ceux emergents, qui sont trés dynamiques.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31089 GIABA : Rapport annuel 2023 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur . - Dakar . - [S.l.] : GIABA, 2023 . - 72 p. : couv.ill.en coul. ; Grand.
Don du GIABA.
Langues : Français
Catégories : BLANCHIMENT DE L'ARGENT
FINANCEMENT
TERRORISMEMots-clés : CRIMES Index. décimale : 602 - CREDIT ET FINANCE, BANQUES ET ASSURANCES, INSTITUTIONS DE CREDIT, D'EPARGNE ET DE PRET, DETTE, EPARGNE POPULAIRE, TONTINE, BLANCHISSEMENT D'ARGENT Résumé : Le GIABA a mis en oeuvre des programmes principalement accés sur l'élaboration de dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux,le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/ FT/ FP )Dans nos Etats membres et sur la redéfinition de la forme des préceptes ayant servi de point d'appui pour soutenir les travaux du GIABA.Dans le meme temps ,nous avons intensifier notre collaboration avrc d'autres institutions régionales ainsi qu'avec des partenaires au developpement pour apporter un soutien à nos Etats membres.De plus,l'exercice a été marqué par une amélioration remarquable nineau de comprehension technique par Etats membres des normes du GAFI,qui le barométre permettant de mesurer l'éfficacité et l'efficience des nombreuses activités que nous mettons en oeuvre dans la region. Suite à l'insistance et à la persévérance du GIABA,une réalisation reamrquable en 2023 a été l'intensification de l'utilisation des résultats des typologies par les Etats membres pour les aider à comprendre les crimes sous-jacents qui tendent à saborder les secteurs economiques et à dérailler le développement dans le pays.Dans le cadre de ces éffort visant à aider les états membres à construire des dispositifs de LBC/ FT résiliant,le GIABA a; au fil du temps dévoilé de nombreuses tendances et méthodes par biais de typologies et travaux de recherche qui ont facilité le fourniture d'une assistance technique raisonnabble aux Etats membres. Reconnaissant qu'il s'agit d'un processus continu ,le GIABA appelle les parties prenantes à rester engagées et à éiaborer des strategies pour faire face aux risques éxistants de DC/ FT/ FP et à ceux emergents, qui sont trés dynamiques.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31089 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire 
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