Titre :	GIABA : Rapport annuel 2018
Titre original :	GIABA: Annual report 2018
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur
Mention d'édition :	Dakar
Editeur :	GIABA
Année de publication :	2018
Importance :	112 p.
Format :	Grand
Langues :	Français
Catégories :	BLANCHIMENT DE L'ARGENT CORRUPTION CRIME ORGANISE CRIMINALITE TERRORISME
Mots-clés :	CRIME FINANCIER  FINANCEMENT DU TERRORISME  BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Index. décimale :	602 Crédit et financement
Résumé :	L’année 2018 a constitué une année charnière dans la vie de notre institution en ce sens qu’elle a été marquée par un changement intervenu à sa tête le 1er Mars avec la passation de charges entre le Général Adama COULIBALY en fin de mandat et le Juge Kimelabalou ABA nommé pour prendre sa suite. Malgré les progrès substantiels réalisés dans la promotion des normes du GAFI, le GIABA fait face à de nombreux défis au nombre desquels : l’insuffisance de personnels qualifiés à son Secrétariat pour assurer la coordination efficace des  évaluations mutuelles, le défaut de maîtrise par les experts évaluateurs du GIABA des exigences de la nouvelle Méthodologie du GAFI pour conduire avec succès les Evaluations Mutuelles d’une manière générale, et en particulier l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de LBC/FT des pays, le manque de traducteurs et la faible capacité des Etats membres à absorber l’assistance technique fournie. Tous ces défis requièrent une attention particulière afin de mettre au point des mesures idoines pour permettre au GIABA de continuer à jouer pleinement son rôle d’institution de référence en matière lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). L’évaluation des dispositifs de LBC/FT des Etats membres en vue de déterminer leur niveau de conformité aux normes internationales acceptables s’est poursuivie en 2018 par l’évaluation mutuelle du Burkina Faso conduite du 23 juillet au août 2018. Par ailleurs, le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) du Sénégal, deuxième pays à être évalué dans le cadre du présent cycle, a été adopté à la Plénière de novembre 2018 à Banjul, République de Gambie. Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre du Plan Stratégique sont encourageants même si son évaluation à mi-parcours prévue pour le début de l’année 2019 permettra de faire le point sur les résultats déjà engrangés et de procéder aubesoin, aux réajustements qui s’imposent. En prélude aux évaluations mutuelles, et avec le soutien despartenaires dont la Banque mondiale, les Etats membres ont continué en 2018, sous l’impulsion du GIABA, à œuvrer à la réalisation de leurs évaluations nationales des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Au total, huit (08) Etats membres ont déjà réalisé leurs ENR et devraient à présent envisager la conception des stratégies d’atténuation des risques identifiés, tandis que les autres pays sont à des degrés divers de conduite de leurs exercices respectifs.
Permalink :	http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31054

GIABA : Rapport annuel 2018 = GIABA: Annual report 2018 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur  . -  Dakar . - [S.l.] : GIABA, 2018 . - 112 p. ; Grand.
Langues : Français

Catégories :	BLANCHIMENT DE L'ARGENT CORRUPTION CRIME ORGANISE CRIMINALITE TERRORISME
Mots-clés :	CRIME FINANCIER  FINANCEMENT DU TERRORISME  BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Index. décimale :	602 Crédit et financement
Résumé :	L’année 2018 a constitué une année charnière dans la vie de notre institution en ce sens qu’elle a été marquée par un changement intervenu à sa tête le 1er Mars avec la passation de charges entre le Général Adama COULIBALY en fin de mandat et le Juge Kimelabalou ABA nommé pour prendre sa suite. Malgré les progrès substantiels réalisés dans la promotion des normes du GAFI, le GIABA fait face à de nombreux défis au nombre desquels : l’insuffisance de personnels qualifiés à son Secrétariat pour assurer la coordination efficace des  évaluations mutuelles, le défaut de maîtrise par les experts évaluateurs du GIABA des exigences de la nouvelle Méthodologie du GAFI pour conduire avec succès les Evaluations Mutuelles d’une manière générale, et en particulier l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de LBC/FT des pays, le manque de traducteurs et la faible capacité des Etats membres à absorber l’assistance technique fournie. Tous ces défis requièrent une attention particulière afin de mettre au point des mesures idoines pour permettre au GIABA de continuer à jouer pleinement son rôle d’institution de référence en matière lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). L’évaluation des dispositifs de LBC/FT des Etats membres en vue de déterminer leur niveau de conformité aux normes internationales acceptables s’est poursuivie en 2018 par l’évaluation mutuelle du Burkina Faso conduite du 23 juillet au août 2018. Par ailleurs, le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) du Sénégal, deuxième pays à être évalué dans le cadre du présent cycle, a été adopté à la Plénière de novembre 2018 à Banjul, République de Gambie. Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre du Plan Stratégique sont encourageants même si son évaluation à mi-parcours prévue pour le début de l’année 2019 permettra de faire le point sur les résultats déjà engrangés et de procéder aubesoin, aux réajustements qui s’imposent. En prélude aux évaluations mutuelles, et avec le soutien despartenaires dont la Banque mondiale, les Etats membres ont continué en 2018, sous l’impulsion du GIABA, à œuvrer à la réalisation de leurs évaluations nationales des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Au total, huit (08) Etats membres ont déjà réalisé leurs ENR et devraient à présent envisager la conception des stratégies d’atténuation des risques identifiés, tandis que les autres pays sont à des degrés divers de conduite de leurs exercices respectifs.
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