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Auteur GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE |
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Affiner la rechercheGIABA : Rapport annuel 2008 / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE
Titre : GIABA : Rapport annuel 2008 Titre original : GIABA: Annual report 2008 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE ; CEDEAO Editeur : GIABA Année de publication : 2008 Importance : 117 p (FR)/ 102 p. (AN) Présentation : ill., couv. ill. Format : Grand Langues : Français Anglais Catégories : AFRIQUE
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CRISE FINANCIERE
FINANCEMENT
INSTITUTIONS FINANCIERES
MONNAIE
SYSTEMES JURIDIQUES
TERRORISMEMots-clés : FINANCEMENT DU TERRORISME INSTITUTIONS JURIDIQUES Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Dans sa majeure partie, le présent rapport est essentiellement axé sur les nombreuses activités du Groupe Intergouvernemental d'Action conte le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest en 2008. Cet exercice avait principalement pour but d'évaluer la capacité des pays d'Afrique de l'Ouest à faire face aux défis du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et leurs besoins spécifiques pour l'amélioration de leur régime de LBA/CFT.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15988 GIABA : Rapport annuel 2008 = GIABA: Annual report 2008 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE ; CEDEAO . - [S.l.] : GIABA, 2008 . - 117 p (FR)/ 102 p. (AN) : ill., couv. ill. ; Grand.
Langues : Français Anglais
Catégories : AFRIQUE
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CRISE FINANCIERE
FINANCEMENT
INSTITUTIONS FINANCIERES
MONNAIE
SYSTEMES JURIDIQUES
TERRORISMEMots-clés : FINANCEMENT DU TERRORISME INSTITUTIONS JURIDIQUES Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Dans sa majeure partie, le présent rapport est essentiellement axé sur les nombreuses activités du Groupe Intergouvernemental d'Action conte le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest en 2008. Cet exercice avait principalement pour but d'évaluer la capacité des pays d'Afrique de l'Ouest à faire face aux défis du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et leurs besoins spécifiques pour l'amélioration de leur régime de LBA/CFT.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=15988 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 15936 EDOCS-602/GIA/15936 Rapport Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt 
Titre : GIABA : Rapport Annuel 2017 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur Editeur : GIABA Importance : 117p. Format : moyen Langues : Français Catégories : AFRIQUE
AFRIQUE DE L'OUEST
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CEDEAO
COOPERATION ECONOMIQUE
CORRUPTION
INTEGRATION ECONOMIQUE
POLITIQUE ECONOMIQUE
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
SYSTEME ECONOMIQUEMots-clés : CRIME FINANCIERE / DETOURNEMENT Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Le GIABA a été créé par la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, par décision A/Dec./12/99 du 10 décembre 1999, avec pour mandat de veiller à ce que les États membres, reconnaissent, adoptent et mettent en œuvre les mesures internationales de LBC/ FT, en particulier les normes du GAFI en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et la stabilité des systèmes financiers de la région. Nonobstant un rétrécissement du champ des activités terroristes dans la région, l'année 2017 a enregistré des attaques dans certains Etats, qui ont ciblé notamment des soldats de contingents nationaux ou étrangers. La complexité des méthodes ainsi que les moyens logistiques impressionnants utilisés pour perpétrer ces attaques, posent non seulement la question des sources de leur financement et emmènent les observateurs attentifs à rechercher des liens entre blanchiment de capi taux et financement du terrorisme, mais égale ment imposent à tous les acteurs nationaux régionaux du domaine de la sécurité, de reco naître la LBC/FTP comme une voie prioritaire en ce qu'elle privilégie la prévention et l'antici-pation, notamment par le renseignement. Cette démarche a pour finalité d'aboutir à l'assèchement des sources de financement ainsi qu'à la saisie, la confiscation, et à la gestion des avoirs d'origine criminelle, qui constituent des objectifs de l'activité du GIABA, conformément aux recommandations du GAFI et aux autres conventions internationales en la matière.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30784 GIABA : Rapport Annuel 2017 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur . - [S.l.] : GIABA, [s.d.] . - 117p. ; moyen.
Langues : Français
Catégories : AFRIQUE
AFRIQUE DE L'OUEST
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CEDEAO
COOPERATION ECONOMIQUE
CORRUPTION
INTEGRATION ECONOMIQUE
POLITIQUE ECONOMIQUE
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
SYSTEME ECONOMIQUEMots-clés : CRIME FINANCIERE / DETOURNEMENT Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : Le GIABA a été créé par la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, par décision A/Dec./12/99 du 10 décembre 1999, avec pour mandat de veiller à ce que les États membres, reconnaissent, adoptent et mettent en œuvre les mesures internationales de LBC/ FT, en particulier les normes du GAFI en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et la stabilité des systèmes financiers de la région. Nonobstant un rétrécissement du champ des activités terroristes dans la région, l'année 2017 a enregistré des attaques dans certains Etats, qui ont ciblé notamment des soldats de contingents nationaux ou étrangers. La complexité des méthodes ainsi que les moyens logistiques impressionnants utilisés pour perpétrer ces attaques, posent non seulement la question des sources de leur financement et emmènent les observateurs attentifs à rechercher des liens entre blanchiment de capi taux et financement du terrorisme, mais égale ment imposent à tous les acteurs nationaux régionaux du domaine de la sécurité, de reco naître la LBC/FTP comme une voie prioritaire en ce qu'elle privilégie la prévention et l'antici-pation, notamment par le renseignement. Cette démarche a pour finalité d'aboutir à l'assèchement des sources de financement ainsi qu'à la saisie, la confiscation, et à la gestion des avoirs d'origine criminelle, qui constituent des objectifs de l'activité du GIABA, conformément aux recommandations du GAFI et aux autres conventions internationales en la matière.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=30784 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30528 602/GIA/30528 Papier Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt Documents numériques
GIABA_Rapport_annuel_2017.pdfAdobe Acrobat PDF
Titre : GIABA : Rapport annuel 2018 Titre original : GIABA: Annual report 2018 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur Mention d'édition : Dakar Editeur : GIABA Année de publication : 2018 Importance : 112 p. Format : Grand Langues : Français Catégories : BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CORRUPTION
CRIME ORGANISE
CRIMINALITE
TERRORISMEMots-clés : CRIME FINANCIER FINANCEMENT DU TERRORISME BLANCHIMENT DE CAPITAUX Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé :
L’année 2018 a constitué une année charnière dans la vie de notre institution en ce sens qu’elle a été marquée par un changement
intervenu à sa tête le 1er Mars avec la passation de charges entre le Général Adama COULIBALY en fin de mandat et le Juge Kimelabalou ABA nommé pour prendre sa suite. Malgré les progrès substantiels réalisés dans la promotion des normes du GAFI, le GIABA fait face à de nombreux défis au nombre desquels : l’insuffisance de personnels qualifiés à son Secrétariat pour assurer la coordination efficace des évaluations mutuelles, le défaut de maîtrise par les experts évaluateurs du GIABA des exigences de la nouvelle Méthodologie du GAFI pour conduire avec succès les Evaluations Mutuelles d’une manière générale, et en particulier l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de LBC/FT des pays, le manque de traducteurs et la faible capacité des Etats membres à absorber l’assistance technique fournie. Tous ces défis requièrent une attention particulière afin de mettre au point des mesures idoines pour permettre au GIABA de continuer à jouer pleinement son rôle d’institution de référence en matière lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). L’évaluation des dispositifs de LBC/FT des Etats membres en vue de déterminer leur niveau de conformité aux normes internationales acceptables s’est poursuivie en 2018 par l’évaluation mutuelle du Burkina Faso conduite du 23 juillet au août 2018. Par ailleurs, le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) du Sénégal, deuxième pays à être évalué dans le cadre du présent cycle, a été adopté à la Plénière de novembre 2018 à Banjul, République de Gambie. Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre du Plan Stratégique sont encourageants même si son évaluation à mi-parcours prévue pour le début de l’année 2019 permettra de faire le point sur les résultats déjà engrangés et de procéder aubesoin, aux réajustements qui s’imposent. En prélude aux évaluations mutuelles, et avec le soutien despartenaires dont la Banque mondiale, les Etats membres ont continué en 2018, sous l’impulsion du GIABA, à œuvrer à la réalisation de leurs évaluations nationales des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Au total, huit (08) Etats membres ont déjà réalisé leurs ENR et devraient à présent envisager la conception des stratégies d’atténuation des risques identifiés, tandis que les autres pays sont à des degrés divers de conduite de leurs exercices respectifs.Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31054 GIABA : Rapport annuel 2018 = GIABA: Annual report 2018 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur . - Dakar . - [S.l.] : GIABA, 2018 . - 112 p. ; Grand.
Langues : Français
Catégories : BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CORRUPTION
CRIME ORGANISE
CRIMINALITE
TERRORISMEMots-clés : CRIME FINANCIER FINANCEMENT DU TERRORISME BLANCHIMENT DE CAPITAUX Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé :
L’année 2018 a constitué une année charnière dans la vie de notre institution en ce sens qu’elle a été marquée par un changement
intervenu à sa tête le 1er Mars avec la passation de charges entre le Général Adama COULIBALY en fin de mandat et le Juge Kimelabalou ABA nommé pour prendre sa suite. Malgré les progrès substantiels réalisés dans la promotion des normes du GAFI, le GIABA fait face à de nombreux défis au nombre desquels : l’insuffisance de personnels qualifiés à son Secrétariat pour assurer la coordination efficace des évaluations mutuelles, le défaut de maîtrise par les experts évaluateurs du GIABA des exigences de la nouvelle Méthodologie du GAFI pour conduire avec succès les Evaluations Mutuelles d’une manière générale, et en particulier l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de LBC/FT des pays, le manque de traducteurs et la faible capacité des Etats membres à absorber l’assistance technique fournie. Tous ces défis requièrent une attention particulière afin de mettre au point des mesures idoines pour permettre au GIABA de continuer à jouer pleinement son rôle d’institution de référence en matière lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT). L’évaluation des dispositifs de LBC/FT des Etats membres en vue de déterminer leur niveau de conformité aux normes internationales acceptables s’est poursuivie en 2018 par l’évaluation mutuelle du Burkina Faso conduite du 23 juillet au août 2018. Par ailleurs, le Rapport d’Evaluation Mutuelle (REM) du Sénégal, deuxième pays à être évalué dans le cadre du présent cycle, a été adopté à la Plénière de novembre 2018 à Banjul, République de Gambie. Dans l’ensemble, les résultats de la mise en œuvre du Plan Stratégique sont encourageants même si son évaluation à mi-parcours prévue pour le début de l’année 2019 permettra de faire le point sur les résultats déjà engrangés et de procéder aubesoin, aux réajustements qui s’imposent. En prélude aux évaluations mutuelles, et avec le soutien despartenaires dont la Banque mondiale, les Etats membres ont continué en 2018, sous l’impulsion du GIABA, à œuvrer à la réalisation de leurs évaluations nationales des risques (ENR) de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. Au total, huit (08) Etats membres ont déjà réalisé leurs ENR et devraient à présent envisager la conception des stratégies d’atténuation des risques identifiés, tandis que les autres pays sont à des degrés divers de conduite de leurs exercices respectifs.Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31054 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30801 602 /GIA/30801 Papier Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Titre : GIABA : Rapport annuel 2019 Type de document : texte imprimé Auteurs : GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur Editeur : Dakar:GIABA Année de publication : 2019 Importance : 128 p. Format : Grand Langues : Français Catégories : AFRIQUE DE L'OUEST
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CONFLITS
CONTROLE FINANCIER
CORRUPTION
TERRORISMEMots-clés : CRIME FINANCIER Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : La décision de créer le GIABA a été prise par la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, lors de sa réunion du 10 décembre 1999, qui a été suivie par l’adoption de ses statuts le 16 décembre 2000. L’institution a pu alors démarrer ses activités en 2003. Le GIABA a pour mandat d’aider les États membres à élaborer une législation et des stratégies nationales qui soient conformes aux normes internationales acceptables de la LBC/FT ; à renforcer les capacités institutionnelles, notamment en soutenant la création de cellules de renseignements financiers, chargées de fournir des informations financières aux autres autorités compétentes. Il a également pour mission de soutenir et d’aider à la création de partenariats efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 2. Le GIABA est une institution intergouvernementale avec une double qualité: il est à la fois une institution spécialisée de la CEDEAO et un organisme régional de type GAFI (ORTG). Il s’agit d’un groupe de 17 États membres, doté d’un secrétariat permanent chargé de gérer et de coordonner la mise en œuvre des actions et décisions dans la LBC/ FT; de fournir une assistance technique et de contrôler la conformité; de mener des recherches et autres évaluations pour comprendre les risques, tendances et méthodes de LBC/FT, afin que les États membres puissent prendre les contre- mesures appropriées. Il est membre associé du GAFI et du réseau mondial de la LBC/FT coordonné par le GAFI. Par conséquent, la mobilisation des ressources, combinée à l’utilisation efficace de ces ressources, est essentielle. À cet égard, le Plan stratégique 2016-2020 visait à contribuer aux efforts de LBC/FT des États membres dans toute la région, à approfondir l’implication des acteurs non étatiques et d’autres secteurs fondamentaux, dont le rôle est important pour la mise en œuvre efficace des mesures de LBC/FT. Ces acteurs incluent les organismes professionnels, le secteur privé organisé, les organisations de la société civile et les médias.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31180 GIABA : Rapport annuel 2019 [texte imprimé] / GIABA (GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D'ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT EN AFRIQUE, Auteur . - [S.l.] : Dakar:GIABA, 2019 . - 128 p. ; Grand.
Langues : Français
Catégories : AFRIQUE DE L'OUEST
BLANCHIMENT DE L'ARGENT
CONFLITS
CONTROLE FINANCIER
CORRUPTION
TERRORISMEMots-clés : CRIME FINANCIER Index. décimale : 602 Crédit et financement Résumé : La décision de créer le GIABA a été prise par la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, lors de sa réunion du 10 décembre 1999, qui a été suivie par l’adoption de ses statuts le 16 décembre 2000. L’institution a pu alors démarrer ses activités en 2003. Le GIABA a pour mandat d’aider les États membres à élaborer une législation et des stratégies nationales qui soient conformes aux normes internationales acceptables de la LBC/FT ; à renforcer les capacités institutionnelles, notamment en soutenant la création de cellules de renseignements financiers, chargées de fournir des informations financières aux autres autorités compétentes. Il a également pour mission de soutenir et d’aider à la création de partenariats efficaces pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 2. Le GIABA est une institution intergouvernementale avec une double qualité: il est à la fois une institution spécialisée de la CEDEAO et un organisme régional de type GAFI (ORTG). Il s’agit d’un groupe de 17 États membres, doté d’un secrétariat permanent chargé de gérer et de coordonner la mise en œuvre des actions et décisions dans la LBC/ FT; de fournir une assistance technique et de contrôler la conformité; de mener des recherches et autres évaluations pour comprendre les risques, tendances et méthodes de LBC/FT, afin que les États membres puissent prendre les contre- mesures appropriées. Il est membre associé du GAFI et du réseau mondial de la LBC/FT coordonné par le GAFI. Par conséquent, la mobilisation des ressources, combinée à l’utilisation efficace de ces ressources, est essentielle. À cet égard, le Plan stratégique 2016-2020 visait à contribuer aux efforts de LBC/FT des États membres dans toute la région, à approfondir l’implication des acteurs non étatiques et d’autres secteurs fondamentaux, dont le rôle est important pour la mise en œuvre efficace des mesures de LBC/FT. Ces acteurs incluent les organismes professionnels, le secteur privé organisé, les organisations de la société civile et les médias.
Permalink : http://enda-cremed.org/bpd/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=31180 Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30932 602 /GIA/30932 Rapport Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 30817 602 /GIA/30817 Papier Bibliothèque ENDA Accéder au fonds Exclu du prêt
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