Le système financier international a subi au cours des dernières décennies, un certain nombre de transformation qui rendent d'autant plus difficile la recherche, le gel et la saisie des revenus et des avoirs provenant d'activités criminelles. L'infrastructure financière s'est transformée, du fait des progrès de la technologie et des communications, en un système mondial en perpétuel activité dans lequel "l'argent virtuel" peut se déplacer rapidement et facilement n'importe où dans le monde. L'univers des centres financiers offshore et des pays et territoires à secret bancaire fort constitue un élément clef de cette infrastructure, mais peut aussi être considéré comme un système ayant des composantes distinctes mais complémentaires en se renforçant mutuellement, dont beaucoup sont facilement manipulables par les criminels. Le dénominateur commun des opérations de blanchiment de l'argent sale et de divers délits financiers est l'appareil mis en place dans les paradis financiers et les centres offshore.

Le système financier international a subi au cours des dernières décennies, un certain nombre de transformation qui rendent d'autant plus difficile la recherche, le gel et la saisie des revenus et des avoirs provenant d'activités criminelles. L'infrastructure financière s'est transformée, du fait des progrès de la technologie et des communications, en un système mondial en perpétuel activité dans lequel "l'argent virtuel" peut se déplacer rapidement et facilement n'importe où dans le monde. L'univers des centres financiers offshore et des pays et territoires à secret bancaire fort constitue un élément clef de cette infrastructure, mais peut aussi être considéré comme un système ayant des composantes distinctes mais complémentaires en se renforçant mutuellement, dont beaucoup sont facilement manipulables par les criminels. Le dénominateur commun des opérations de blanchiment de l'argent sale et de divers délits financiers est l'appareil mis en place dans les paradis financiers et les centres offshore.